?? 油城警方偵破非法吸儲案 970餘人投資 涉案金額8800萬
   亞心網訊(記者 石豐森)6月3日,記者從克拉瑪依市公安局經偵大隊瞭解到,該市一投資擔保公司借用合法經營的形式,以年收益10.8%至14.4%的高額利息為誘餌,非法吸收970餘名市民投資,涉案金額高達8800萬元。
  5月6日,警方在對克拉瑪依市南新路一家投資擔保有限公司進行風險排查發現,該公司以籌集經營流動性資金為由,用簽訂項目投資擔保合同的形式,以年收益率10.8%至14.4%的返利為誘餌,向該市市民籌集資金,資金去向不明。
  偵查員偵查確定,該公司涉嫌非法吸收公眾存款,資金走賬涉及6家商業銀行,該市有970餘人參與該案。案發前,該公司已在克拉瑪依市設立公司店面兩家。
  5月20日,公司負責人李某、馬某、何某、董某被警方抓獲。在此之前,沒有人想到這家看起來裝修豪華,員工很專業的投資擔保公司,竟然就是個打著“高息返利”幌子的皮包公司。
  家住南苑小區68歲的尹女士說,她是經過朋友介紹與該公司簽訂的項目投資擔保合同,一次性投資了4萬元。“我覺得這家公司利息比銀行高,而且是朋友介紹的,所以準備投資”。
  尹女士說,5月31日,她接到了該公司的要求“終止合同”,她感覺投資出了什麼問題,匆忙趕到該公司,從現場的警方處得知,該公司涉嫌非法吸收公眾存款。
  經查,2013年5月6日,該公司由烏魯木齊遷至克拉瑪依市註冊成立,公司實際負責人為董某。自成立之初開始,董某伙同公司法人代表李某、馬某、何某等人以給河南3家公司籌集經營性流動資金為由,用項目投資擔保合同簽訂的形式,以年收益高於銀行利率的形式向市民非法籌集資金。
  據另一位辦案民警介紹,他們在現場查獲970餘份合同,合同書中有合同正文、合同號,有甲乙丙三方,他們現在打擊處理的這家公司是丙方,屬於擔保人。“投資公司屬於私營企業,如果這份合同出現了什麼問題,因為沒有保障,這個公司人去樓空,市民的投資可能就血本無歸。”
  目前,公安機關已及時將該公司非法吸收的投資款全部追回,並已要求存入公安部門監管特定賬戶,為受騙市民積極輓回經濟損失。而該公司的做法擾亂了金融秩序,觸犯了《刑法》第一百七十六條的規定,涉嫌非法吸收公眾存款罪,公安機關已將犯罪嫌疑人刑事拘留。
  據瞭解,從5月28日開始,在警方的現場監督下,該公司已開始將投資者的本金和已產生利息歸還。
  據瞭解,5月30日至31日,克拉瑪依警方又相繼打擊處理了兩家投資擔保公司。  (原標題:油城警方偵破非法吸儲案 涉案金額8800萬)
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